Независимый бостонский альманах

Риелтор для друзей Путина и Золотая партитура

01-04-2016

Об авторах материала. "Риэлтор для друзей Путина" написана Джеком Стаббсом (Jack Stubbs) и  Стивен Греем (Stephen Grey ). Материал  "Золотая партитура" подготовлен группой сотрудников "Новой газеты", это Роман Анин, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский. Все они участники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project). см.https://meduza.io/feature/2016/04/04/mne-kazhetsya-my-horosho-porabotali

Jack Stubbs: From London, United Kingdom,  Studied Management at La Rochelle Business School,   Joined Reuters: 2013 ,Languages: English, Russian

Stephen Grey (born 1968 in Rotterdam, Netherlands) is a British investigative journalist and author best known for revealing details of the CIA's program of 'extraordinary rendition.' He has also reported extensively from the conflicts in Iraq and Afghanistan. Correspondent for Reuters.

По материалам www.occrp.org,  Reuters, novayagazeta.ru и другой прессы подготовил В.Лебедев

    

                       Screenshot_20

 Путин и Алина Кабаева

28 марта Дмитрий Песков предупредил о готовящемся «информационном вбросе» из-за рубежа. Атака, по предположению Пескова, призвана «раскачать ситуацию в стране». В Кремле и Госдуме не будут расследовать изложенные в публикации сведения о передаче бизнесменом Баевским недвижимости женщинам, «связанным с Путиным».  31 марта в Кремле , что не будут комментировать изложенные в публикации  сведения, назвав их частью того самого вброса. Все же Песков дал такой комментарий: «Мы ничего не знаем о том, кто этот человек (Баевский). Президент также не знаком с ним».

Мгновенная реакция Кремля как бы намекает на то, что в Кремле о Баевском и оказываемых им услугах знают очень хорошо.
Но вообще всё это не для внутреннего российского употребления. Просто за российскую власть взялись всерьез в плане делигитимизации. Существующее и подрастающее поколения западного истэблишмента ведь нужно образовывать. Значит это будет долгосрочный мощный тренд. Общая позиция видимо вырабатывается.
С недвижимостью уже сейчас интересно. Купить - это одно, её ещё нужно содержать, налоги платить, а поскольку деньги воруются в России, то на фоне сжавшейся экономики и падения рубля выхлоп от воровства в валюте стал существенно меньше: претендентов на деньги едва ли не больше, а денег существенно меньше. Это к нижнему и среднему звену коллаборантов Путина относится.
В общем, судя по всему новому президенту США готовят фронт работ.
Вообще интересно: это как же нужно всех достать, чтобы с тобой начали так обращаться.

Эта публикация (ниже) - всего лишь начало, легкая разминка. Что будет в последующих "вбросах" - тайна. И эта тайна очень сильно напрягает Кремль. Предположить можно многое: номера счетов подставных лиц состояния Путина, их махинации, финансирование террористических организаций и даже организация терактов, бизнес дочерей и их мужей (например, Катерины Тихоновой-Шамаловой), причины сбития Боинга MH-17, какие-то сокрытые личные тайны... Вполне возможно, что последующее будет как-то связано с таинственно "умершим" Лесиным. Конечно, любые разоблачения мало повлияют на рейтинг вождя.  Но для репутации на Западе - очень.

Согласно расследованию, петербургский предприниматель Григорий Баевский передавал дорогостоящую недвижимость четырем женщинам: младшей дочери Путина Катерине Тихоновой, двум близким родственницам бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую российские СМИ называли "девушкой Путина", хотя подтвержденной информации об этом нет, а также студентке Алисе Харчевой, которая в 2012 году снялась для календаря, выпущенного в честь дня рождения российского президента. Связь бизнесмена Баевского с близким окружением президента Путина обнаружил журналист Роман Анин, чьим расследованием для Центра по исследованию коррупции и организованной преступности  воспользовалось при подготовке своей публикации агентство Рейтер.

Редактор Валерий Лебедев

Прикрытие для семьи

Путин всегда пытался построить непроницаемую стену вокруг своей семьи, чтобы защитить их от пристального внимания, обращенного на него, и от рисков, связанных с его профессиональной деятельностью. Так, несмотря на догадки о прошлом детей Путина, высказываемые мировыми СМИ в течение последних нескольких лет, Кремль так никогда и не подтвердил их личности.

Но в прошлом году в непроницаемой стене появились первые трещины, когда Екатерина Тихонова, молодая и тогда неизвестная женщина, внезапно возглавила престижный и амбициозный проект по расширению территории Московского государственного университета (МГУ). Бюджет проекта оценивается в 110 млрд руб. ($1,7 млрд). Расследования, проведенные ежедневным российским изданием РБК, Reuters и OCCRP, подтверждают, что Тихонова – действительно младшая дочь российского лидера.

Значительная часть научной работы Тихоновой в университете финансировалась крупнейшими российскими государственными компаниями, во главе которых стоят ближайшие сторонники Путина.

Screenshot_21

Катерина Тихонова и ее муж Кирилл Шамалов 

Один из наиболее тщательно охраняемых секретов России – место проживания семьи Путина. Эта информация редко указывается даже в официальных документах. Тем не менее, в 2012 году, создавая связанную с ее работой компанию, Тихонова указала свой официальных адрес. OCCRP смогла проверить указанный адрес. Официально Тихонова проживает в скромной однокомнатной квартире в Подмосковье, неподалеку от Ново-Огарёво, где обычно живет и работает ее отец. Из-за соображений безопасности OCCRP не публикует адрес квартиры Тихоновой.

Начиная с 2007 года владельцем квартиры, в которой прописана Тихонова, является Баевский, до недавнего времени малоизвестный бизнесмен из Санкт-Петербурга.

Григорий Баевский

                                                                                        Григорий Баевский 

47-летний Григорий Баевский работал на Аркадия Ротенберга, человека с хорошими связями в Кремле и давнего друга и спарринг-партнера Путина по дзюдо. Согласно документам Баевский не только помог Путину решить несколько очень личных и деликатных вопросов, но и заработал состояние на сомнительных сделках с государством.

Screenshot_22

Петербург, кладбище 9-го января, участок 44, место 1120. Слева - его отец, справа - дедушки и бабушки.   Баевский  - это шестерка Аркадия Ротенберга.  Делает, что прикажут. Так  что подарки насосавшим - не от него конечно. 

В середине нулевых Баевский - глава  по инвестиционной деятельности (ДИД), государственным предприятием в составе Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основной функцией ДИД является эффективное управление объектами государственной собственности. Поэтому уйдя со своей должности в ДИД в 2009 году, Баевскому не пришлось даже переквалифицироваться: от управления госимуществом он перешел к управлению частным имуществом людей из окружения Путина.

Связи с Путиным

Согласно информации из открытых источников, даже во время своей службы в ДИД Баевский уже был тесно связан с Аркадием Ротенбергом, одним из давних друзей Путина. Ротенберг входит в число лиц, в отношении которых США и Европейский Союз (ЕС) ввели персональные санкции в связи с кризисом на Востоке Украины.

Согласно Совету Евросоюза, Ротенберг преуспевал под покровительством Путина.

Screenshot_23

Семья Ротенбергов, Петербург

«Он нажил свое состояние во время правления Путина. Российские ответственные лица и руководители отдавали ему предпочтение при заключении важных контрактов с Правительством РФ или с государственными компаниями. Его компании получили несколько крайне выгодных контрактов в рамках подготовки Олимпийских игр в Сочи», - говорится в заявлении Совета ЕС.

В своем рейтинге «Короли госзаказа – 2016» российское издание журнала Forbes отдало Ротенбергу , указав более чем полтриллиона рублей (US $7.4 billion) как сумму полученных им господрядов. Многие, если не большинство, контрактов, полученных компаниями Ротенберга, были переданы им без конкуренции.

Баевский связан с Ротенбергом уже давно. В 2004 году Баевский переоформил крайне дорогую квартиру в центре Москвы, на Большой Ордынке, на дочь Ротенберга Лилию. С 2006 года Баевский вместе с Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом являются учредителями дачного кооператива «Отечество», находящегося неподалеку от Санкт-Петербурга.

После ухода из ДИД Баевский присоединился к бизнес-деятельности Ротенберга: он был включен в официальный список аффилированных лиц «СМП Банка», подконтрольного братьям Ротенбергам. В период с 2011 по 2014 годы Баевский также был  «Русской холдинговой компании» (РХК), бенефициаром которой является Ротенберг.

РХК владеет рядом ценных российских активов, в том числе является одним из акционеров  НХГ, одного из крупнейших игроков на российском рынке минеральных удобрений. РХК также  на $ 6 млрд по строительству автомагистрали от границ Беларуси до Казахстана, что может стать частью так называемого нового «Шелкового пути» – быстрого наземного маршрута между Западной Европой и Китаем.

Жить на широкую ногу

Баевский – не просто наемный сотрудник. Он развивал и свой собственный бизнес, и, как и в случае с Аркадием Ротенбергом, большую часть доходов компании Баевского получили за счет денег российских налогоплательщиков. По подсчетам OCCRP за последние два года компании Баевского выиграли государственные тендеры на более чем 6 млрд рублей ($88 млн по текущему обменному курсу).

Самый большой контракт в размере 2,7 млрд рублей ($ 82 млн) был получен Баевским в 2013 году на подготовку территории для строительства кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга (подписан 21 июня 2013 года).

Баевскому нравится тратить деньги, полученные от российских налогоплательщиков, на роскошные вещи. Ему принадлежит целый ряд недвижимости, стоящей миллионы долларов, от Санкт-Петербурга до Москвы и Геленджика на юге России, неподалеку от Сочи, где находится так называемый «дворец Путина». Его квартира в одном из самых дорогих районов Москвы, на Пречистинке, оценивается не менее чем в 50 млн рублей ($740 000). Баевский также владеет гламурной , построенной в 2011 году итальянской судостроительной  компанией Benetti. Rahil, ранее ходившая под именем Nataly, в 2011 году  как лучшая моторная яхта (в категории судов более 40 метров).

Screenshot_2

Яхта Баевского  Baevskiy's boat the Rahil, formerly the Nataly, has won an award for best design. (Photo by: Benetti Yachts)

Дамы из близкого круга

Тихонова – не единственная женщина из окружения Путина, связанная недвижимостью с Баевским. Согласно реестру недвижимости, в 2009 году Баевский переоформил квартиру площадью 228 кв.м. на ул. Вересаева в Москве на имя Лейсан Кабаевой, сестры Алины Кабаевой.

Алина Кабаева – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», одного из крупнейших медиа-холдингов в России. Холдинг контролируется давним другом Путина Юрием Ковальчуком. На протяжение многих лет Кабаеву называли «возлюбленной» Путина, но Путин в резких выражениях отрицал подобные догадки, как и другие попытки выведать подробности его личной жизни. Эти слухи так никогда и не нашли своего подтверждения.

В 2013 году Баевский переоформил земельный участок и дом, находящиеся в престижном поселке Успенское в Одинцовском районе Московской области, на имя 81-летней пенсионерки Анны Зацепиной. Успенское — один из самых дорогих райнов России: сотка земли здесь может стоить около $ 100 000. Этот поселок популярен среди самых богатых россиян: олигархов, высокопоставленных чиновников и знаменитостей. Успенское расположено всего в 15 минутах езды от официальной резиденции Путина в Ново-Огарёво.

Пожилая женщина по имени Анна Зацепина упоминается в документальном фильме об Алине Кабаевой, снятом российским государственным «Первым» каналом в 2013 году, а также в ряде сообщений СМИ с Олимпиады в Сочи в 2014 году. .

Информация из государственного реестра недвижимости не включает детали сделки, поэтому OCCRP не смог узнать, были ли эти объекты недвижимости проданы их теперешним владельцам или просто подарены.

Кошечки

Баевский владел несколькими квартирами, но большая часть их них была передана или продана людям, предположительно близким Путину. Но одна квартира досталась девушке, не имеющей столь прямого отношения к президенту России. В 2015 году 23-летняя Алиса Харчева получила от Баевского квартиру и место на подземной парковке в доме на улице Минской.

В 2010 году Харчева, которая на тот момент только окончила школу, стала «Девушкой апреля» в
.

Screenshot_3

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что российскому лидеру календарь понравился. «Девочки симпатичные», – сказал Песков.

После публикации календаря Харчева стала студенткой факультета журналистики Московского государственного университета международных отношений. В 2012 году она отправила президенту России еще одно поздравление с днем рождения. В своем блоге Алиса опубликовала запись с заголовком “Pussy for Putin” («
»). В качестве иллюстраций Алиса использует свои фотографии, на которых она позирует в игривых позах, с фотографией Путина и кошечкой, которая, по ее словам, является подарком для президента (pussy - на сленге означает также женский половой орган, поэтому фраза "pussy-кошечка для президента" звучит более, чем двусмысленно - В.Л.).

Screenshot_4

«Я считаю, что он [Путин] — шикарный мужчина, сильный лидер и идеальный руководитель страны… Я нашла замечательную кошечку в подарок президенту. Я верю в то, что она принесет Путину только удачу… А до тех пор, пока Владимир Владимирович не захочет забрать свой подарок, кошечка поживет у меня,» - написала Харчева.

Послесловие Валерия Лебедева

Приведу замечание Навального: Лично мне показалось, что авторы расследования прозрачно намекают, что с госпожой Алисой Х. Путина связывает совместный досуг и прочие личные отношения. Хотя, может быть, ей просто так квартиры дарят. Неимущая, ну, или, там, сирота.

Screenshot_5

Отвечая на вопросы журналиста OCCRP, Харчева сказала, что она купила квартиру у Баевского через агента по недвижимости, и что лично с Баевским она не знакома.

Когда ее спросили, связана ли она каким-либо образом с Путиным и была ли квартира подарена ей, она рассмеялась и сказала: «Глупость… Конечно нет. Все уже давно забыли про тот календарь».

см. https://www.occrp.org/ru/investigations/5106-russia-businessman-handles-insider-homes

(При участии Энтони Картера и Винни Агбонлахора. Перевел Андрей Кузьмин)

Замечание к этой статье Навального

Многие сейчас недоумевают:

  1. Личный вопрос. Личные взаимоотношения. Девушки, личная жизнь.
  2. Понятно, где личная касса (Ротенберг) и кто её ведёт (Баевский). Григорий Баевский — очередное доказательство того, что мы вряд ли когда-то найдем швейцарский счет на имя Путина В.В. и записанную на Путина В.В. яхту или космический корабль. Все эти Баевские, Тимченко, несчетные Ротенберги, Шамаловы и ко — вот, кто является держателями того, что на самом деле принадлежит Путину.
  3. Понятно, почему с такой лёгкостью Ротенберг получает вообще любые господряды в России. Он обеспечивает деньгами семью, дочек и любовниц. Он самый ближний круг.

Это с первого взгляда кажется, что тут ничего не докажешь. На самом деле, задокументирована самая настоящая коррупция, которую можно будет рассмотреть в суде. Бизнесмен, получающий господряды, покупает дом бабушке любовницы (или может быть жены уже), это прямо классическое коррупционное проявление. Окей — любовница/не любовница, тут могут быть вопросы, но когда покупают квартиру дочери, здесь не отвертишься.

А вообще даже досадно. Мы-то думаем, что там сложные схемы, разные башни, а Россия и её национальные богатства просто большими кусками передаются тем, кто больше заботится о бабушке Алины Кабаевой

Так заканчивает свое оценочное суждение Навальный.

 Представители  Amnesty International полагают, что в этом деле имеются явные признаки коррупции, так как Баевский и команда Ротенберга за свои подарки окружению Путина получали огромные государственные подряды, например, на строительство Керченского моста.

Вступительное замечание Валерия Лебедева

Информационная атака на Владимира Путина, о которой всю неделю предупреждал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, состоялась.
Другу Путина виолончелисту Сергею Ролдугину вменяют владение целой офшорной сетью. Управление активами велось из банка «Россия», который называют «банком друзей Путина». Компании также получали деньги от сделок с акциями «Роснефти» и «Газпрома» и «пожертвования» от бизнесменов из России. Утверждается, что общая сумма выведенных через теневые фирмы денег превышает два миллиарда долларов.

В распоряжении консорциума оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca (они были добыты хакерами WikiLeaks с возможным участием специалистов из ЦРУ), которая помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В документах упоминаются четыре фирмы, имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. Доход компаний Ролдугина от подозрительных сделок составил несколько миллиардов долларов.
Документы удалось получить немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Та передала более двух терабайт информации Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). За российскую часть расследования отвечали сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Роман Анин, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский.
Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал, что его страна будет сотрудничать по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного расследования об офшорах.

А теперь - самое главное из материалов расследования по делу виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина.
(см. http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri
Полное расследование в theguardian.com)

Золото партитуры

РАССЛЕДОВАНИЕ

О Сергее Ролдугине можно сказать, что он проживает две жизни. В одной из них, открытой для мира, он — признанный мастер своего дела, один из известных виолончелистов страны, народный артист России и профессор.

Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России.

И если о своей основной профессии Сергей Ролдугин, как человек, по-настоящему влюбленный в музыку, похоже, готов говорить увлеченно, то свою «другую жизнь» он обсуждает с меньшей охотой, в чем мы могли убедиться, недолго пообщавшись наедине с маэстро в его гримерке.

Как виолончелисту удалось построить такую колоссальную офшорную империю? Ответ на этот вопрос репортеры «Новой газеты» нашли в ходе совместного расследования с десятками журналистов из лучших изданий мира — Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и многими другими. Это расследование длилось более года, и именно его Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, анонсировал на этой неделе, назвав «информационным вбросом против Владимира Путина».

Лучший друг президента

«Володя (Путин. — Ред.) учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел.  Так вот, познакомились», — рассказывал о своем знакомстве с президентом России Сергей Ролдугин в главной книге-биографии Владимира Путина «От первого лица».

Ролдугин — не просто друг лидера России, к каковым (не всегда оправданно) причисляли в последние годы очень многих успешных людей в стране, но, действительно, — человек, с которым связано многое в жизни президента. В книге «От первого лица» Ролдугин — один из наиболее упоминающихся персонажей: он не просто мог наблюдать за жизнью Владимира Путина со стороны, но с юности был участником важнейших событий в судьбе президента. Они вместе проходили через уличные драки на улицах неспокойного в то время Санкт-Петербурга; вместе ходили в самоволку, пока Ролдугин служил в армии, и, распевая песни, рассекали по ночному Ленинграду на старом «Запорожце»; вместе ходили в театр с «симпатичненькой девушкой Людой», в то время еще не Путиной.

«Перед отъездом в Германию у них Маша (первая дочь Путина. —Ред.) родилась. У моего бывшего тестя была дача за Выборгом, шикарное место, и мы, когда ее из роддома забрали, поехали туда и все там жили: Володя, Люда, я с женой... Мы, конечно, праздновали рождение Маши... По вечерам такие танцы устраивали... «Держи вора, держи вора, поймать его пора!» — рассказывал Сергей Ролдугин, который стал крестным отцом первой дочери будущего президента России.

 Семья Владимира Путина(он с новорожденной дочерью Марией на руках) и Сергей Ролдугин (справа). Фото из архива, опубликовано в книге «От первого лица»

В отличие от других друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ролдугина до сегодняшнего дня не было ничего известно. Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента». «Я не бизнесмен, у меня нет миллионов», — признавался Ролдугин в интервью The New York Times в 2014 году.

Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову... Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные («досуговые») проекты, связанные с родственниками и друзьями президента.

Офшорная империя

В коридоре консерватории, после того как Сергей Ролдугин исполнил свою часть музыкальной программы, к нему выстроилась очередь из бывших учеников и поклонников. Перед репортерами «Новой газеты» к маэстро подошел молодой человек — то ли бывший ученик, то ли сын знакомого. «Я сейчас финансами занимаюсь, работаю во Внешэкономбанке», — начал было он… «Ну что вы, я далек от этого: видите, у меня даже виолончель подержанная" », — ответил Ролдугин. А затем он познакомился с нами и пригласил в свою гримерку.

Когда мы спросили его об офшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он не закрылся (открытость, похоже, — одно из его главных положительных качеств), но ушел от ответа так, как будто и вправду не сильно погружен в эту тему: «Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — согласился виолончелист.

Тогда мы сообщили маэстро Ролдугину названия офшорных компаний, а также их сделки со стратегическим  активами в стране, в частности «КАМАЗом», «АВТОВАЗом», «Видео Интернешнл» (ключевым игроком на рынке ТВ-рекламы), и прямо спросили, имел ли он к ним отношение. «Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и получились такие вот вещи. Из этих денег в том числе субсидируется Дом музыки (который Ролдугин возглавляет в Санкт-Петербурге. — Ред.). Это предмет отдельного разговора», — сказал музыкант, положив запрос от «Новой газеты» в футляр с виолончелью и пообещав поговорить с нами через несколько дней. Но на наши телефонные звонки он затем не ответил.

Впрочем, судя по документам, офшоры, о которых идет речь, были зарегистрированы не до перестройки, а в 2006—2009 годах, и просуществовали до 2014—2015 годов (затем были закрыты). Основными в этой истории будут четыре компании, две из которых принадлежали российскому виолончелисту напрямую, остальные — связанным с ним людям.

В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см.  схему).

 Инфографика: Настя Григорьева, специально для «Новой газеты»

Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».

Откуда деньги?

Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы можем судить по доступным нам документам, меньше, но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов. Откуда у них такие деньги?

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы:

а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»;

б) «пожертвования» от крупных российских бизнесменов;

в) льготные займы от кипрского RCB Bank.

«ТОРГОВЛЯ» АКЦИЯМИ

Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один — на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения. В чем смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов.

Нам удалось найти много подобных сделок и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. (Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)

В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло. Его компании покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали ровно те же пакеты ровно тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400—500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях все время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались комментировать эти сделки.

Менеджеры Сергея Ролдугина как будто наперед знали, как поведет себя рынок и как будет меняться стоимость акций. Но никакой магии здесь нет.

Опрошенные нами эксперты полагают, что в реальности эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили документальным основанием для платежей из других источников. В пользу этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались задним числом, когда колебания рынка были уже известны.

Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт.

Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.

Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (человеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом». В обоих случаях российский виолончелист ответил «нет», хотя в то время информация о его дружбе с Владимиром Путиным была открыта.

По словам эксперта Марка Пита, Газпромбанк по швейцарским законам был обязан проверить утверждения Ролдугина. «Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит.

 «ПОЖЕРТВОВАНИЯ» ОТ БИЗНЕСМЕНОВ

Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Сергея Ролдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России. После того как Колесников покинул Россию, он в открытом письме тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах. В случае с Ролдугиным речь идет не о пожертвованиях в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью. Вот наиболее яркие примеры.

В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента

Структуры, видимо, близкие Мордашову, платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным. Например, в 2009—2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на общую сумму 30 млн долларов с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading. По условиям этих соглашений Sunbarn Ltd должна была предоставлять информацию «о возможностях инвестиций в России». По крайней мере один из плательщиков, Jabiru Consultants, ранее был акционером в структурах «Северстали».

Алексей Мордашов упоминался и в письме Сергея Колесникова как один из бизнесменов, осуществлявших пожертвования друзьям президента Путина. Алексей Мордашов отказался обсуждать с нами сделки с Сергеем Ролдугиным.

В базе данных MF есть также соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трех офшорных структур Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Все они датированы одним днем (25 апреля 2013-го), по их условиям Sunbarn Ltd могла получить от бывшего спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо 185 млн долларов на 10 лет под 2% годовых. Но необходимо отметить, что других документов на этот счет в базе нет, поэтому нам неизвестно, были ли исполнены эти соглашения, а сам Ротенберг на вопросы «Новой газеты» не ответил.

Напомним: в 2016 году Аркадий Ротенберг занял первое место в рейтинге российского Forbes «Короли госзаказа» с суммой господрядов — 555 млрд рублей.

Процветанию офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным, помогли и структуры, близкие Сулейману Керимову. В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара. Как такое стало возможным?

В 2007 году офшор Tokido Holdings предоставил в долг 4 млрд рублей ОАО «Национальные телекоммуникации» («НТК»), крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В то время «НТК», согласно их годовому отчету, контролировалась группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова. В 2008 году акции «НТК» были проданы «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия». Однако долг перед Tokido Holdings на тот момент еще не был погашен.

И вот в один день, 20 сентября 2010 года, были совершены две сделки: сначала Tokido Holdings по договору цессии передала право требования 4 млрд рублей c «НТК» другому офшору — Desmin Holdings; а Desmin в тот же день за 1 доллар передал это же право Sandalwood Continental, компании связанной с Сергеем Ролдугиным. В 2011—2012 годах «НТК» была приобретена государственной компанией «Ростелеком». И именно госкомпания в итоге рассчиталась по старым долгам, заплатив 4 млрд рублей.

Примерно такая же схема была реализована и с другим займом на 200 млн долларов от той же компании Tokido Holdings. В том же 2010 году этот долг также переходил от одного офшора к другому, пока в итоге не достался Sandalwood Continental. Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов.

По поводу этих сделок представитель Керимова пояснил, что «в условиях сложных экономических реалий после кризиса 2008 года управляющая проектом компания приняла решение о списании рассрочки платежа по сделке, в связи с ухудшением возможностей развития компании по сравнению с заявленными планами. Сделка осталась в рамках приемлемого уровня доходности».

Кроме того, представитель Керимова сообщил, что он как член Совета Федерации бизнесом не занимается, информация о сделках ему неизвестна, а с Сергеем Ролдугиным он не знаком и не состоял ни в каких отношениях.

Компания, связанная с Ролдугиным, заплатив всего 1 доллар, получила право требовать 200 млн долларов

В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой.

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ

Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов. Это значит, что офшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в необходимое время можно было доставать средства на финансирование самых разных проектов.

При этом некоторые кредитные соглашения были составлены таким образом, что даже у юристов MF возникали вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку. В документах видно, что сотрудники MF настороженно относились к тому, следует ли вообще подписывать такие договоры, в которых четко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения.

Такое же мнение и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях». И действительно: в большинстве кредитных договоров, которые есть в базе, ни о каком обеспечении речь не идет — компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка. Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения.

Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank — так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.

На что тратили?

Часть средств, которые аккумулировались в офшорах, затем инвестировались в Россию. Эти вложения можно условно разделить на две группы — «для отдыха» и для покупки стратегических активов.

КУРОРТЫ, ЯХТ-КЛУБЫ, ДВОРЦЫ     

В 2011 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental выдала около 200 млн рублей двумя займами российской фирме «Озон». У этих соглашений были «дружеские» условия: один из займов был на 10 лет, другой — на 20, и оба под 1% годовых.

В следующем году, 2012-м, «Озон» стал собственником большого участка земли в Приозерском районе Ленинградской области. На этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора». В прошлом году агентство Reuters сообщило, что якобы в этом месте в феврале 2013-го состоялась свадьба дочери президента.

Курорт «Игора» / ТАСС

В том же 2011 году Sandalwood Continental выдала на тех же «джентльменских» условиях 40 млн рублей в качестве займа компании «Лагуна». У «Лагуны» тот же адрес, что и у горнолыжного курорта «Игора». А самой компании принадлежит яхт-клуб на берегу Ладожского озера.

Компания, связанная с Сергеем Ролдугиным, на льготных условиях предоставила около 50 млн рублей российской фирме «Норд Хауз», которой принадлежали участки земли и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия. Сегодня этой недвижимостью, по данным Росреестра, владеет ООО «Дача Винтера». В этом живописном месте, на берегу Ладоги, в окружении хвойных лесов, сегодня располагается отель класса «премиум» с таким же названием — «Дача Винтера».

Все эти российские компании так или иначе связаны с банком «Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком. Представители Ковальчука отказались отвечать на вопросы ICIJ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ                               

Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВ-рекламы.

«Видео Интернешнл» (Vi) — крупнейший продавец телевизионной рекламы в стране. К созданию компании имел отношение недавно скончавшийся в США Михаил Лесин, бывший министр по делам печати и советник президента.

В 2010 году все деловые СМИ России сообщили, что Vi перешла под контроль структур, связанных с банком «Россия». Этому приобретению предшествовали законодательные инициативы, которые могли значительно повлиять на рыночную стоимость компании. В то время Vi контролировала 70% рекламного рынка, но затем были приняты поправки к закону «О рекламе», ограничившие долю одного селлера до 35%. И вот на плохих новостях, что обычно приводит к существенному снижению стоимости актива, стало известно, что компанию приобрели структуры банка «Россия». Но среди этих структур были и офшоры, принадлежавшие Сергею Ролдугину.

Что любопытно: после того, как Vi перешла к новым влиятельным владельцам, доход компании, несмотря на законодательные ограничения, не уменьшился — просто вместо прямых договоров с каналами стали заключаться консультационные соглашения.

По данным Росстата, 20% Vi принадлежит кипрской компании Med Media Network. В базе данных MF есть решение единственного акционера Med Media Network от 15 декабря 2010 года о приобретении 12,5% акций Vi за 20 млн долларов. (Когда эта доля была доведена до 20%, нам не удалось уточнить.) Этим единственным акционером Med Media Network был офшор IMO, бенефициар которого — Сергей Ролдугин. Когда IMO открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Med Media Network была указана как единственная «дочка» компании. Более того, в заявлении об открытии счета была написано, что Med Media Network должна выплатить почти 270 млн рублей дивидендов своей материнской структуре.

В Vi на наши вопросы не ответили.

На протяжении многих лет крупным пакетом акций в «КАМАЗе» владела кипрская компания Avtoinvest Ltd, принадлежавшая «Тройке Диалог». В 2008 году структурам «Тройки», по сообщениям СМИ, даже удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%. Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по ним, «Тройка» с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Сергей Ролдугин.

Дело в том, что с 2007 года «Тройка» передала все права по управлению своей компанией Avtoinvest Ltd некоему офшору Avto Holdings Ltd. По соглашению, Avto Holdings получала право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest, назначать и увольнять директора и забирать 95% дивидендов. То есть фактически один из основных акционеров «КАМАЗа» подчинялся ранее неизвестному офшору. И 15% этого неизвестного офшора принадлежали виолончелисту Сергею Ролдугину через его компанию Sonnette Overseas.

Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: офшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право всего за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров «КАМАЗа».

Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций «АВТОВАЗа». В этих соглашениях отличались только даты, названия компаний, доли и суммы. Но смысл оставался тем же: у офшоров, близких Ролдугину, были привилегированные права на управление крупными пакетами акций в стратегических предприятиях страны, на получение дивидендов и покупку этих пакетов за смехотворные суммы.

В Кремле отказались отвечать на вопросы, связанные с этим расследованием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков созвал специальный брифинг, где предупредил о готовящейся, по его мнению, «атаке на президента». «Мы получили бумаги от организации, которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований, в который входят разные СМИ и журналисты разных стран. Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем очевидной «заказухой», — заявил Песков.

Человек, знающий Ролдугина, подтвердил нам особую роль музыканта: «Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его «доли» смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным».

Другой человек из окружения известного российского виолончелиста на просьбу «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно: «Называйте его «хранителем». Это будет точно».

см. http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri

http://mmironov.livejournal.com/8669.html

По материалам www.occrp.org,  Reuters, novayagazeta.ru и другой прессы подготовил В.Лебедев

Комментарии
  • redactor - 05.04.2016 в 00:13:
    Всего комментариев: 323
    Как известно, 3 апреля появились документы, в которых указывается, что панамская компания регистратор и управляющий офшорами (4 место мире по значению) Mossack Fonseca в Показать продолжение
    Рейтинг комментария: Thumb up 5 Thumb down 0
  • gismeteo - 07.04.2016 в 09:24:
    Всего комментариев: 12
    Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и Показать продолжение
    Рейтинг комментария: Thumb up 0 Thumb down 0
  • gismeteo - 09.04.2016 в 14:27:
    Всего комментариев: 1
    Да, Лебедь - это не желтая пресса...
    Рейтинг комментария: Thumb up 0 Thumb down 0

Добавить изображение



Добавить статью
в гостевую книгу

Будем рады, если вы добавите запись в нашу гостевую книгу. Будьте добры, заполните эту форму. Необходимой является информация о вашем имени и комментарии, все остальное – по желанию… Спасибо!

Если у вас проблемы с кириллическими фонтами, вы можете воспользоваться автоматическим декодером AUTOMATIC CYRILLIC CONVERTER.

Для ввода специальных символов вы можете воспользоваться вот этой таблицей. (Латинские буквы с диакритическими знаками вводить нельзя!)

Ваше имя:

URL:

Штат:

E-mail:

Город:

Страна:

Комментарии:

Сколько бдет 5+25=?